احتيال بقيمة 500 مليون دولار يهز القطاع المالي العالمي ويطال ذراع بلاك روك الاستثمارية - الأول نيوز

نيويورك في 1 نوفمبر /بنا/ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تورط رجل أعمال في عملية احتيال ضخمة تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار، استهدفت كبرى المؤسسات المالية العالمية، من بينها الذراع الاستثمارية في الائتمان الخاص التابعة لشركة BlackRock، وعدد من جهات الإقراض الدولية.

وذكرت الصحيفة أن شركة HPS Investment Partners، وهي إحدى الشركات التابعة لبلاك روك والمتخصصة في الاستثمار بالائتمان الخاص، تسعى لاستعادة مئات الملايين من الدولارات بعد وقوعها ضحية لعملية احتيال وُصفت بأنها "غير مسبوقة" من حيث الحجم والتعقيد.

وتعود تفاصيل القضية إلى رجل الأعمال بانكيم براهمبات، وهو مهندس اتصالات سابق أسّس مجموعة شركات مالية رقمية تحت اسم MobiFin Elite، تعمل في عدد من الدول، لا سيما في إفريقيا، وقد ظهر في مقابلات إعلامية سابقة متحدثًا عن رؤيته لبناء نظام مالي رقمي متكامل يجمع بين التكنولوجيا والابتكار المالي.

وبحسب التحقيقات، بدأت علاقة HPS مع مجموعة براهمبات عام 2020، حين منحتها قروضًا بملايين الدولارات عبر ذراع تمويلية تابعة لها، قبل أن يتسع نطاق التعامل ليصل حجم التمويل إلى نحو 430 مليون دولار بحلول أغسطس 2024، بمشاركة بنك BNP Paribas في عمليات الإقراض.

وكُشف الاحتيال في يوليو 2024 بعد أن لاحظ أحد موظفي HPS أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء كانت تُرسل من نطاقات إلكترونية مزيفة تشبه أسماء شركات اتصالات عالمية. وعند استجوابه، حاول براهمبات تهدئة المستثمرين مؤكداً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، قبل أن يختفي عن التواصل وتغلق مكاتبه في نيويورك.

وأظهرت التحقيقات المستقلة التي أجرتها شركتا المحاسبة CBIZ والمحاماة Quinn Emanuel، أن الوثائق والعقود التي قدمها براهمبات كانت مزيفة، وأن فواتير التحصيل والعقود التي زُوّدت بها المؤسسات المقرضة لا تمت بصلة للشركات الحقيقية.

وأكدت شركة الاتصالات البلجيكية BICS للمحققين أنها لا علاقة لها بالصفقات المذكورة، ووصفت القضية بأنها "محاولة احتيال مؤكدة"، فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن العقود المزيفة تعود إلى عام 2018، وأن الأصول المرهونة جرى تحويلها إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس.

وأبلغت شركة HPS Investment Partners عملاءها أن براهمبات يُعتقد أنه موجود حاليًا في الهند، في حين تواصل المحاكم الأمريكية إجراءات الإفلاس والدعاوى المدنية لتحديد حجم الخسائر المالية وآثارها على الشركات المقرضة، خصوصًا HPS وBNP Paribas.

ع.إ , S.E