هندى يحتال على أكبر شركة إدارة أصول فى العالم.. بلاك روك تخسر نصف مليار دولار - الأول نيوز

في واحدة من أكبر فضائح الائتمان الخاص بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، تكبّدت شركة بلاك روك، عملاق إدارة الأصول العالمي، خسائر تقدر بـ 500 مليون دولار بعد عملية احتيال معقدة يُزعم أن منفذها رجل أعمال هندي الأصل يدعى بانكيم براهمبهات، الرئيس التنفيذي لشركتي BroadBand Telecom وBridgeVoice الأمريكيتين التابعتين لمجموعة "بانكاي".

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تمكن براهمبهات من خداع ذراع الائتمان الخاص التابعة لبلاك روك – شركة HPS Investment Partners – إضافة إلى بنك BNP Paribas وعدة مؤسسات تمويلية دولية، عبر مخطط محكم استمر لأكثر من خمس سنوات، اعتمد فيه على حسابات وهمية وفواتير مزيفة ورسائل بريد إلكتروني من نطاقات مقلدة لأسماء شركات اتصالات عالمية مثل "T-Mobile" و"Telstra" و"BICS".

احتيال بقيمة نصف مليار دولار

تشير وثائق التحقيق إلى أن براهمبهات أنشأ منظومة مالية زائفة بالكامل، استخدمها للحصول على تمويلات قائمة على أصول غير موجودة إلا على الورق، وبين عامي 2020 و2024، ضخت شركة HPS نحو 430 مليون دولار لصالح كيانات براهمبهات، فيما تولى بنك BNP Paribas تمويل النصف الآخر تقريبًا، وعند اكتشاف التلاعب في يوليو الماضي، تبيّن أن جميع المستندات المستخدمة في طلب التمويلات مزوّرة، وأن العملاء المزعومين لا وجود لهم.

مكتب مهجور وقصور فارهة

عندما حاول المقرضون التواصل مع براهمبهات، كان قد اختفى تمامًا، وبحسب مراسل "تايمز أوف إنديا" في واشنطن، تم العثور على قصره في نيويورك مغلقًا، وسياراته الفاخرة من طراز بي إم دبليو، بورشه، تيسلا، وأودي متراكمة عليها طبقات من الغبار، فيما صرّحت موظفة في مكتب مجاور لمقر شركته في جاردن سيتي – لونغ آيلاند بأنها لم ترَ أحدًا يدخل أو يخرج من المكان منذ أسابيع، وتعتقد السلطات الأمريكية أن المتهم قد فر إلى الهند، وربما نقل جزءًا من أصوله إلى موريشيوس.

إفلاس وديون بالملايين

في أغسطس الماضي، أعلنت شركتا Broadband Telecom وBridgeVoice، إلى جانب الكيانات المرتبطة بهما Karioux Capital 2 وBB Capital SPV، بالإضافة إلى براهمبهات نفسه، إفلاسها رسميًا بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي أمام محكمة الإفلاس في المنطقة الشرقية من نيويورك، وتؤكد وثائق المحكمة أن إجمالي الديون المستحقة تجاوز 500 مليون دولار، معظمها لصالح HPS وBNP Paribas.

من مصنع صغير إلى فضيحة عالمية

وُلد بانكيم براهمبهات في ولاية غوجارات الهندية، وتخرّج من مدرسة سانت كزافييه في غاندي ناغار. بدأ مسيرته عام 1989 بتصنيع هواتف الضغط اليدوي، قبل أن يتوسع إلى مجال الأقمار الصناعية والاتصالات الدولية، وفي عام 2023، أُدرج اسمه ضمن قائمة "Capacity Magazine" لأبرز 100 شخصية مؤثرة في قطاع الاتصالات العالمي، قبل أن يتحول الآن إلى محور تحقيقات متعددة الجنسيات.

تحذيرات من موجة احتيالات قادمة

يرى خبراء الاقتصاد أن القضية تسلط الضوء على نقاط الضعف في سوق الائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته أكثر من 1.7 تريليون دولار، ويشهد توسعًا سريعًا بصفقات تُنفذ بوتيرة متسارعة ورقابة محدودة، وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت وول ستريت فضيحتين مشابهتين: شركة First Brands، المتخصصة في قطع غيار السيارات، أعلنت إفلاسها بعد شكوك في ديون خارج الميزانية، وشركة Tricolor لتجارة السيارات، اتُهمت بتقديم قروض وهمية للمستهلكين قبل أن تتقدم بطلب إفلاس مشابه.

خسارة محدودة لبلاك روك لكنها ضربة للثقة

ورغم أن خسارة نصف مليار دولار تُعد ضئيلة نسبيًا لشركة بلاك روك التي تدير أصولًا تتجاوز 13.5 تريليون دولار، فإن الفضيحة مثلت ضربة قوية لقطاع التمويل الخاص، وأعادت الجدل حول ضعف الرقابة والاعتماد المفرط على بيانات المقترضين، وتواصل السلطات الأمريكية جهودها بالتنسيق مع الجهات المالية في الهند وموريشيوس لتجميد أصول براهمبهات وملاحقته قانونيًا.